В ЕС определились с расположением штаб-квартиры AMLA – как это поможет Украине

Новый общеевропейский орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет размещаться в немецком Франкфурте. Соответствующее решение принял Европейский парламент. Компетенция этого органа, который будет иметь около 400 сотрудников-контролеров финансовых потоков в странах ЕС, может помочь Украине в выполнении санкционных обязательств стран-партнеров.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Сербии осудили экс-генерала СБУ Наумова за отмывание денег

Существенного прогресса в выполнении рекомендаций ЕС по борьбе с отмыванием средств пока нет — эксперты

Что такое AMLA?

EU Anti Money Laundering Authority или AMLA является специализированным органом ЕС, обладающим широкой компетенцией. “AMLA изменит правила игры по борьбе с грязными деньгами в ЕС. Он будет осуществлять надзор за самыми рискованными финансовыми учреждениями, надзор за нефинансовым сектором и будет играть решающую роль в предотвращении ухода от обхода финансовых запретов”, – сообщает Европарламент.

Когда начнет работу новая структура?

Европарламент сможет проголосовать за окончательное утверждение формата работы агентства на пленарном заседании 22-25 апреля.

После принятия регламент AMLA будет применяться с июля 2025 года.

Ранее, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России. Новый раунд ограничений вводится на фоне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Сегодня мы продолжаем усиливать ограничительные меры против российского военного и оборонного секторов, нацеливаясь на дальнейшие субъекты в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также тех, кто ответственен за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы остаемся единственными в нашей решимости сломать российскую военную машину и помочь Украине победить в ее законной борьбе для самозащиты и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет”, - заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после принятия очередного пакета финансовых санкций против страны.