В Раде хотят смягчить закон об имплементации международных стандартов в борьбе с отмыванием средств

В правительственный законопроект №8008 об изменениях в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в том числе адаптирующих украинское законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС, пытаются продвинуть поправки, ослабляющие контроль за политиками.

В частности, как пишет руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, несколько депутатов подали поправки о сокращении срока пребывания в статусе «национального публичного деятеля»: до трех лет после увольнения или только во время перебывания в должности.

«Международные стандарты требуют, чтобы после увольнения политики оставались под пристальным мониторингом все время. И именно это очень не устраивает отдельных депутатов», – отмечает Шабунин.

Инициаторами поправок избранный от уже запрещенной «ОПЗЖ» Григорий Мамка и представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов.

В настоящее время профильный комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонил эти поправки, но при принятии законопроекта их все равно будут ставить на голосование. В то же время комитет исключил и норму, которая позволила бы более тщательный финмониторинг олигархов.

"Уважаемые депутаты, нельзя одной рукой имплементировать стандарты борьбы с отмыванием средств, а другой - их ликвидировать", - добавил Шабунин.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд арестовал деньги Мартыненко по делу о получении взятки и отмывании средств

Напомним, этот законопроект должен установить высокий риск деловых отношений на граждан РФ, российские компании и компании с совладельцами из РФ. Кроме того, законопроектом предусматривается включение олигархов в список клиентов, которым финмониторинг обязан установить высокий риск деловых отношений.